精通反洗钱和反恐融资:合规性实践指南【正版图书 下单立减】 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

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第一章 基本概念

一、背景和定义

二、洗钱和恐怖活动融资的关键步骤

三、洗钱

四、恐怖活动融资

五、恐怖活动融资和典型的洗钱活动的诸多差异

六、疑点识别

第二章 反洗钱和反恐怖活动融资的国际框架

一、国际机构和法律框架中的关键要素

二、发展中的反避税框架

三、发展中的反核扩散融资框架

四、金融行动特别工作组（FATF）

五、金融行动特别工作组的地区性组织和合作成员

六、其他相关的国际组织

七、金融机构的关键要求

八、国家层面的反洗钱／反恐怖活动融资框架的关键要素

第三章 反洗钱和反恐融资中合规性管理的角色、结构和定位

一、结构和文化

二、反洗钱和反恐融资的实践

三、高风险产品和服务的实践

四、信息系统

五、培训和沟通

六、“亲商业冶方法

七、管理内部可疑报告

第四章 了解你的客户和基于风险的方法

一、基于风险方法的背景

二、基于风险方法的要素

三、减少控制

四、监管环境

五、特别目录：政治公共人物

六、为你的组织构建基于风险的方法

七、客户尽职调查的核心要素

八、客户尽职调查的流程和工具

九、一个风险评估框架的案例

十、为金融机构客户构建尽职调查框架

十一、为零售银行业务构建客户尽职调查框架

十二、为私人银行业务构建客户尽职调查框架

第五章 声誉风险

一、管理声誉风险

二、当银行出现错误：惩罚的案例

三、管理声誉风险：多边开发银行的经验

四、警示性列表和尽职调查观察工具

五、实践应用

第六章 可疑交易识别

一、背景和一般原则

二、洗钱类型

三、恐怖主义融资类型

四、账户分析案例

五、“证据积累冶案例

第七章 国际合作

一、背景

二、有组织犯罪和恐怖主义的现代结构

三、国际合作的机制和工具

四、国际合作机构

第八章 现代洗钱和恐怖主义融资：两个案例研究

一、引言

二、镜中迷雾：埃尔纳银行与宗教组织

三、好的令人难以置信：埃尔纳银行与克兰斯基数千万的洗钱活动

附录

术语表

作者致谢

作者简介

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《金融时报》（FT）精通金融译丛系列的英文版原书为英国金融时报集团出版的一套高端金融丛书，为金融行业的高端从业人士编写，原书作者均为英美金融行业从业多年的资深专业人员，系列中目前包含12本书，具体包括"精通信用衍生品"、"精通衍生品市场"、"精通投资银行证券"、"精通操作风险"、"精通金融计算"、"精通金融管理"、"精通Excel金融建模"、"精通Excel风险建模型"、"精通Excel中的金融数学"和"精通证券借贷交易的法律协议"、"精通现金流及估价模型"、"精通反洗钱与反恐融资"。

《精通反洗钱和反恐融资--合规性实践指南》具有以下几大特色：

1. 内容针对性强--专门研究反洗钱和反恐融资的全过程 。

2. 作者权威--本书作者在渣打银行全球各地的分行作为反洗钱报告官工作数年，具有丰富的实践经验。

3. 翻译专业精准--由社科院金融所研究员高水准翻译，译文得到了人总行反洗钱局有关人士的赞许 。

4. 实操性强--为读者提供了可直接操作实用的方案，做到了拿来即用。

5. 适用性强--本书不仅可以作为专业读物，还可以作为培训教材，作为金融专业的学生、MBA、EMBA以及相关人士的培训教材。